Assemblea degli Azionisti e Consiglio di Amministrazione

L’Assemblea dei Soci di Unipol Gruppo Finanziario riunitasi in data odierna, in sede ordinaria e straordinaria, sotto la presidenza di Pierluigi Stefanini:

•  ha approvato il bilancio dell’esercizio 2009, i cui contenuti sono già noti al mercato;

• ha deliberato la distribuzione di un dividendo unitario per l’esercizio 2009, interamente in contanti, di Euro 0,0400 per ciascuna azione ordinaria e di Euro 0,0452 per ogni azione privilegiata. Il dividendo complessivo relativo alle azioni in circolazione ammonta a Euro 100,4 milioni, con un pay-out del 77,9%. Detto dividendo sarà messo in pagamento dal 27 maggio p.v., con stacco cedola a partire dal 24 maggio 2010;

• ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2010 – 2011 – 2012, dopo avere determinato in 25 il numero dei suoi componenti.
  
  Sono stati nominati Amministratori i signori: Francesco Berardini, Sergio Betti, Rocco Carannante, Pier Luigi Celli, Carlo Cimbri, Gilberto Coffari, Piero Collina, Sergio Costalli, Ernesto Dalle Rive, Jacques Forest, Vanes Galanti, Roger Iseli, Claudio Levorato, Ivan Malavasi, Massimo Masotti, Enrico Migliavacca, Pier Luigi Morara, Milo Pacchioni, Marco Pedroni, Giuseppe Politi, Pierluigi Stefanini, Francesco Vella, Marco Giuseppe Venturi, Luca Zaccherini e Mario Zucchelli.
  
  I suddetti candidati erano contenuti nella lista presentata dall’azionista di maggioranza Finsoe S.p.A. – Finanziaria dell’Economia Sociale S.p.A. (“Finsoe”), unica lista presentata in occasione dell’odierna riunione assembleare.
  
  Tra gli amministratori eletti, i signori: Sergio Betti, Rocco Carannante, Pier Luigi Celli, Roger Iseli, Ivan Malavasi, Massimo Masotti, Pier Luigi Morara, Francesco Vella e Luca Zaccherini hanno dichiarato di essere in possesso del requisito di indipendenza così come disciplinato dalle disposizioni contenute nel D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

• ha determinato il compenso spettante ai summenzionati membri del Consiglio di Amministrazione e ha autorizzato la stipula di una polizza assicurativa a fronte della responsabilità civile degli organi sociali;

• ha eletto quali membri del Collegio Sindacale per gli esercizi 2010 - 2011 – 2012 i signori: Roberto Chiusoli (Presidente), Giorgio Picone e Domenico Livio Trombone, sindaci effettivi, Carlo Cassamagnaghi e Cristiano Cerchiai, sindaci supplenti, determinandone altresì il compenso.

• I suddetti candidati erano contenuti nella lista presentata dall’azionista di maggioranza Finsoe, unica lista presentata in occasione dell’odierna riunione assembleare.

• ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione, previa revoca della precedente autorizzazione, ad acquistare e/o disporre, in una o più volte, di azioni proprie e/o della controllante Finsoe, per la durata di 18 mesi dalla delibera assembleare, nonché il rinnovo della consistenza del fondo acquisto azioni proprie per l’attuale importo di Euro 99.948.206 e del fondo acquisto azioni della controllante per l’importo di Euro 45 milioni. Alla data odierna né Unipol Gruppo Finanziario, né le società da essa controllate risultano detenere alcuna azione propria o della controllante Finsoe.

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