Assemblea degli Azionisti

In questa sezione è possibile consultare i documenti relativi all'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A.
2024
ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI – 21 OTTOBRE 2024

Documenti

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA - 23 APRILE 2024

Verbali

Avvisi

Documenti

2023
ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA - 27 APRILE 2023

Verbali

Avvisi

Documenti

2022
ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA - 27 APRILE 2022

Verbali

Documenti

Avvisi

2021
ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA - 28 APRILE 2021

Verbali

Avvisi

Documenti

2020
ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA - 29 APRILE 2020

Verbali

Avvisi

Documenti

2019
ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA - 17 APRILE 2019

Verbali

Avvisi

Documenti

2018
Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti del 23 aprile 2018

Verbali

Documenti

Avvisi

2017
Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 27 aprile 2017

Verbali

Documenti

Avvisi

2016
Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti del 27 aprile 2016

Verbali

Documenti

Avvisi

2015
Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti del 17 giugno 2015

Verbali

Documenti

Avvisi

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI CATEGORIA A E B - 27 GENNAIO 2015

Verbali

Documenti

Avvisi

Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti del 26 gennaio 2015

Verbali

Documenti

Avvisi

ASSEMBLEA SPECIALE DEGLI AZIONISTI DI ​RISPARMIO DI CATEGORIA A​​​

Verbali

Documenti

Avvisi

2014
Assemblea Straordinaria e Ordinaria 29 Aprile 2014

Verbali

Documenti

Avvisi

2013
Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 24 – 25 ottobre 2013

Verbali

Documenti

Avvisi

Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 29 – 30 luglio 2013

Verbali

Avvisi

Documenti

Assemblea Ordinaria degli Azionisti Fondiaria-SAI S.p.A. del 26-29 aprile 2013

Verbali

Documenti

Avvisi

Assemblea speciale 23-25-26 marzo 2013

Verbali

Documenti

Avvisi

Assemblea ordinaria 13-14 marzo 2013

Verbali

Documenti

Avvisi

Assemblea speciale 10-11-12 dicembre 2013

Documenti

Verbali

Avvisi

2012
Assemblea Straordinaria e Ordinaria 29–30 ottobre 2012

Verbali

Documenti

Avvisi

Assemblea speciale degli Azionisti possessori di azioni risparmio categoria B 25-26-29 ottobre 2012

Documenti

Avvisi

Assemblea speciale degli azionisti di risparmio 29 giugno – 2-3 luglio 2012

Avvisi

Documenti

Assemblea straordinaria e ordinaria 26-27 giugno 2012

Verbali

Documenti

Avvisi

Convocazione Assemblea Ordinaria 23-24 aprile 2012

Documenti

Avvisi

Assemblea Speciale Azionisti di Risparmio 11-12-13 aprile 2012

Verbali

Documenti

Avvisi

Assemblea Straordinaria e Ordinaria del 16-19 marzo 2012

Verbali

Documenti

Avvisi

2011
Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2011

Verbali

Documenti

Avvisi

Assemblea Straordinaria del 26 gennaio 2011

Verbali

Documenti

Avvisi

2010
Assemblea Ordinaria del 23 aprile 2010

Verbali

Documenti

Avvisi

Assemblea Speciale del 23 aprile 2010

Verbali

Documenti

Avvisi

2009
Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 24 aprile 2009

Verbali

Avvisi

Documenti

2008
Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 23 aprile 2008

Verbali

Documenti

Avvisi

2007
Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 30 aprile 2007

Verbali

Documenti

Avvisi

Assemblea Speciale del 30 aprile 2007

Verbali

Documenti

Avvisi

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA - 23 APRILE 2024

Set per l'Assemblea degli Azionisti del 23 aprile 2024

Set per Assemblea degli Azionisti del 23 aprile 2024

Diritto di integrare l’Ordine del giorno e di presentare proposte su materie già all’Ordine del giorno ex art. 126-bis del TUF

Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF, i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro il 23 marzo 2024 (decimo giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea), l'integrazione delle materie poste all'ordine del giorno, indicando nella richiesta gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno. L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del TUF.
Le richieste devono essere formulate per iscritto a mezzo lettera raccomandata a/r indirizzata a UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Soci - Via Stalingrado 37, 40128 Bologna, all'indirizzo di posta elettronica certificata azionistiunipolsai@pec.unipol.it. La certificazione della titolarità delle azioni in capo agli Azionisti richiedenti e della quota di partecipazione necessaria per richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno deve risultare da specifica comunicazione prodotta dall'intermediario depositario, con efficacia alla data della richiesta stessa, indirizzata a azionistiunipolsai@pec.unipol.it.
Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno verrà data notizia, nelle stesse forme prescritte dalla legge per l'avviso di convocazione dell'Assemblea, nei termini previsti dalla vigente normativa.
I Soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea devono predisporre una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno: la suddetta relazione deve essere trasmessa al Consiglio di Amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione dell'ordine del giorno.

Diritto di porre domande prima dell'Assemblea

Ai sensi dell'art. 127-ter del D.Lgs. 58/98 (il “TUF”), coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, mediante invio di lettera raccomandata indirizzata a UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – Ufficio Soci – Via Stalingrado 37, 40128 Bologna, ovvero trasmissione della richiesta mediante fax al n. 051 7096713, o messaggio di posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata azionistiunipolsai@pec.unipol.it, ovvero, infine, mediante compilazione dell'apposito Form presente in questa sezione del sito internet della Società. Le domande dovranno pervenire entro la record date, ovverosia entro il 12 aprile 2024.
Saranno prese in considerazione esclusivamente le domande strettamente pertinenti alle materie all'ordine del giorno pervenute alla Società.
Il richiedente dovrà fornire all’indirizzato azionistiunipolsai@pec.unipol.it i propri dati anagrafici (cognome e nome o denominazione nel caso di ente o società, luogo e data di nascita e codice fiscale) e idonea documentazione comprovante la titolarità dell’esercizio del diritto di voto rilasciata dall’intermediario stesso, con efficacia fino al 12 aprile 2024 (record date).
Nel caso l'Azionista abbia richiesto al proprio intermediario depositario la comunicazione di legittimazione per partecipare all'Assemblea, sarà sufficiente riportare nella richiesta i riferimenti di tale comunicazione eventualmente rilasciati dall'intermediario o, quantomeno, la denominazione dell'intermediario stesso. 
Alle domande pervenute prima dell’Assemblea è data risposta al più tardi il 21 aprile mediante pubblicazione sul sito internet della Società, con facoltà per la stessa di fornire una risposta unitaria alle domande aventi contenuto analogo.

Facolta’ di presentare individualmente proposte di deliberazione prima dell’Assemblea

In aggiunta a quanto precede, tenuto conto che l’intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, i soggetti legittimati a intervenire in Assemblea che intendano formulare proposte di deliberazione sugli argomenti all’ordine del giorno sono invitati a presentarle in anticipo, entro l’8 aprile 2024. Tali proposte saranno pubblicate sul sito internet della Società entro il successivo 9 aprile, al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali nuove proposte e consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle medesime. Il richiedente dovrà fornire idonea documentazione comprovante la legittimazione ad intervenire in Assemblea ed il rilascio di delega al Rappresentante Designato per la partecipazione all’Assemblea medesima.

Procedura per la partecipazione e il voto per delega

Così come consentito dall’art. 106, comma 4, del Decreto Legge n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020, come successivamente modificato e, da ultimo, dal Decreto Legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni nella Legge 23 febbraio 2024, n. 18 (il “Decreto Milleproroghe”), gli aventi diritto potranno intervenire in Assemblea, senza accedere al luogo di svolgimento della stessa, esclusivamente tramite delega al rappresentante designato ai sensi dell’art. 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (il “Rappresentante Designato” e il “TUF”), con le modalità infra precisate.

La Società ha individuato Computershare S.p.A. con Uffici in Torino, Via Nizza 262/73, quale Rappresentante Designato ai sensi dell’art.135-undecies del TUF. Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero +39 011 0923200 oppure all’indirizzo di posta elettronica sedeto@computershare.it.

Per questa Assemblea non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici

1. Rilascio delle deleghe ex art. 135-undecies del TUF

Per quanto sopra detto i titolari del diritto di voto che intendano partecipare all’Assemblea devono conferire al Rappresentante Designato apposita delega, ai sensi dell’art. 135-undecies del TUF, contenente istruzioni di voto su tutte o alcune delle materie poste all’ordine del giorno. La delega al Rappresentante Designato potrà essere conferita entro la fine del 2° giorno di mercato aperto precedente la data dell’Assemblea e, quindi, entro il 19 aprile 2024. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

Anche gli Azionisti titolari di azioni in deposito presso la Società potranno partecipare all’Assemblea, esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, previa comunicazione trasmessa all’indirizzo di posta elettronica certificata azionistiunipolsai@pec.unipol.it oppure tramite fax al n. +39 051 7096713, ovvero telefonicamente al n. +39 055 055 5095308.

La delega e le istruzioni di voto rilasciate come sopra possono essere revocate entro il suddetto termine del 19 aprile 2024, con le stesse modalità previste per il conferimento.

Il modulo di delega al Rappresentante Designato è disponibile, in versione scaricabile e stampabile, nella presente sezione:

(si veda “Modulo di delega per il Rappresentante Designato in via esclusiva Assemblea Ordinaria e Straordinaria”).

La delega avrà effetto per le sole deliberazioni proposte all'Assemblea per le quali il delegante abbia conferito istruzioni di voto attraverso il suddetto modulo. 

2. Procedura guidata per il rilascio delle deleghe ex art. 135-undecies del TUF

La delega per l'Assemblea ordinaria e straordinaria ai sensi dell’art. 135-undecies del TUF può peraltro essere conferita al Rappresentante Designato entro le ore 12:00 del 22 aprile 2024 nel caso venga utilizzando lo specifico applicativo web predisposto e gestito direttamente da Computershare S.p.A., attraverso il quale è possibile procedere alla compilazione guidata del modulo di delega al Rappresentante Designato (si veda “Compilazione guidata del modulo di delega al Rappresentate Designato Assemblea Ordinaria e Straordinaria”).

Resta fermo che la delega avrà effetto per le sole deliberazioni proposte all'Assemblea per le quali il delegante abbia conferito istruzioni di voto attraverso la suddetta procedura guidata.

La delega e le istruzioni di voto rilasciate ai sensi dell’art. 135-undecies del TUF secondo la procedura guidata possono essere revocate entro il suddetto termine del 22 aprile 2024, con le stesse modalità previste per il conferimento. 

3. Rilascio delle deleghe ex art. 135-novies del TUF 

Allo stesso Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell’art. 135-novies del TUF, in deroga all’art. 135-undecies, comma 4, del TUF medesimo, utilizzando il modulo scaricabile sub “Modulo di delega/subdelega per il Rappresentante Designato Assemblea Ordinaria e Straordinaria”.

La delega e/o subdelega rilasciata ai sensi dell’art. 135-novies del TUF, con le relative istruzioni di voto, unitamente alla documentazione comprovante i poteri di firma, deve pervenire entro le ore 12.00 del 22 aprile 2024 a Computershare S.p.A., Via Nizza 262/73, 10126 Torino, utilizzando una delle modalità alternative indicate sul modulo stesso.

La delega avrà effetto per le sole deliberazioni proposte all'Assemblea per le quali il delegante abbia conferito istruzioni di voto attraverso il suddetto modulo.

La delega e le istruzioni di voto rilasciate ai sensi dell’art. 135-novies del TUF possono essere revocate entro il suddetto termine del 22 aprile 2024, con le stesse modalità previste per il conferimento.

Informazioni sul capitale sociale e sui diritti di voto

Alla data odierna, il capitale sociale di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. è di Euro 2.031.456.338,00 suddiviso in n. 2.829.717.372 Azioni Ordinarie prive di valore nominale. Alla medesima data hanno diritto di voto, escluse le azioni proprie e quelle possedute da società controllate, n. 2.829.537.741 Azioni Ordinarie.

Ogni azione dà diritto a un voto. Ai sensi dell’art. 127–quinquies del TUF e dell'art. 6 dello Statuto sociale, sono tuttavia attribuiti due voti per ciascuna azione appartenuta al medesimo azionista per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell’elenco speciale appositamente istituito a tale scopo (l’“Elenco Speciale”), tenuto e aggiornato a cura della Società, così come previsto dallo Statuto sociale (c.d. “voto maggiorato”).

Ai sensi dell’art. 85-bis, comma 4, del Regolamento Consob n. 11971/1999 (il “Regolamento Emittenti”), Unipol provvederà a comunicare al pubblico e alla Consob, entro il giorno successivo alla record date, l’ammontare complessivo dei diritti di voto, con indicazione del numero di azioni che compongono il capitale.

Per ulteriori informazioni si rinvia all’apposita Sezione dedicata al voto maggiorato del presente sito, disponibile all’indirizzo https://www.unipolsai.com/it/investors/azionariato/voto-maggiorato, ove sono altresì pubblicati, in conformità a quanto previsto dall’art. 143-quater del Regolamento Emittenti, i dati identificativi degli Azionisti che hanno richiesto l’iscrizione nell’Elenco Speciale, con indicazione delle relative partecipazioni superiori alla soglia indicata dall’art. 120, comma 2, del TUF.

Alla data odierna, UnipolSai detiene complessivamente n. 179.631 azioni proprie ordinarie (pari a circa lo 0,006% del capitale sociale), di cui n. 73.589 direttamente e n. 106.042 indirettamente tramite le seguenti società controllate: Arca Vita S.p.A. (n. 3.541), Leithà S.r.l. (n. 11.556), SIAT S.p.A. (n. 43.899), Unisalute S.p.A. (n.34.461), UnipolRental S.p.A. (n.10.607) e UnipolAssistance S.c.r.l (n.1.978).

Documenti correlati

Regolamento Assembleare