Fondiaria-Sai S.p.A.: deliberazioni dell'Assemblea straordinaria e ordinaria del 19 marzo 2012

L’assemblea di FONDIARIA-SAI S.p.A., riunitasi oggi sotto la presidenza di Jonella Ligresti, ha deliberato, subordinatamente all’autorizzazione da parte dell’Isvap e fatto salvo per quanto di seguito non specificato tutto quant’altro indicato nella relazione illustrativa del 29 gennaio 2012 degli amministratori per l’assemblea, cui si rinvia:

1. di eliminare l’indicazione del valore nominale delle azioni ordinarie e di risparmio di FONDIARIASAI, ai sensi degli articoli 2328 e 2346 del codice civile;
2. di raggruppare, in data da determinarsi di concerto con Borsa Italiana S.p.A. e ogni altra autorità competente, le azioni ordinarie e di risparmio in circolazione nel rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria o di risparmio ogni n. 100 azioni, rispettivamente, ordinarie o di risparmio;
3. di approvare che la Società possa emettere nuove azioni di risparmio (di seguito le “Azioni di Categoria B”) aventi le stesse caratteristiche delle azioni di risparmio già in circolazione (di seguito le “Azioni di Categoria A”) ad eccezione di quanto segue:
   . prelazione, dopo quanto spettante alle Azioni di Categoria A, nel rimborso del capitale fino a concorrenza di un importo per azione pari alla parità contabile media delle azioni della medesima categoria, intesa come il rapporto di volta in volta esistente tra l’importo complessivo dei conferimenti a capitale nel tempo effettuati in sede di sottoscrizione delle Azioni di Categoria B ed il numero complessivo di Azioni di Categoria B esistenti (di seguito la “Parità Contabile delle Azioni di Categoria B”);
   . dividendo privilegiato, dopo quello di euro 6,5 spettante alle Azioni di Categoria A, fino ad un importo pari al 6,5% della Parità Contabile delle Azioni di Categoria B;
   . dividendo complessivo maggiorato rispetto alle azioni ordinarie pari al 5,2% della Parità Contabile delle Azioni di Categoria B;
   . prelazione, dopo quanto spettante alle Azioni di Categoria A, nel rimborso del capitale in caso di liquidazione fino a concorrenza di un importo pari alla Parità Contabile delle Azioni di Categoria B;
4. di aumentare il capitale sociale a pagamento per un importo complessivo massimo di Euro 1.100.000.000,00, comprensivo degli eventuali sovrapprezzi, da eseguirsi entro il 31 dicembre 2012, in forma scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie ed Azioni di Categoria B aventi godimento regolare, da offrirsi in opzione, rispettivamente, ai soci titolari di azioni ordinarie e a quelli titolari/portatori di Azioni di Categoria A, ai sensi dell’articolo 2441, primo, secondo e terzo comma, del codice civile;
5. di modificare le disposizioni statutarie relative alla convocazione dell’assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio d’esercizio.

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